28、属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有(A B )。

　　A、《金融机构反洗钱规定》

　　B、《人民银行结算账户管理办法》

　　C、《个人存款账户实名制规定》

　　D、《现金管理条例》

　　29、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( A )。

　　A、客户身份识别

　　B、大额和可疑交易报告

　　C、可疑交易的分析

　　D、与司法机关全面合作

　　30、下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有(A BCD )。

　　A、成立空壳公司

　　B、向现金密集行业投资

　　C、走私

　　D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益

　　31、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有(A BCDE )。

　　A、组织、协调全国反洗钱工作

　　B、负责反洗钱的资金监测

　　C、制定金融机构反洗钱规章

　　D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

　　E、在职责范围内调查可疑交易活动

　　32、我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是( C )。

　　A、2007年4月28日

　　B、2007年5月28日

　　C、2007年6月28日

　　D、2007年7月28日

　　33、不得作为实名证件使用的有(BCDE )

　　A;临时身份证 B:学生证 C:机动车驾驶证 D:介绍信 E:法定身份证件的复印件

　　34、属于专业反洗钱国际组织的是(ABD )。

　　A、亚太反洗钱小组

　　B、欧亚反洗钱与反恐融资小组

　　C、巴塞尔银行监管委员会

　　D、金融行动特别工作组

　　35、FATF是( C )的简称。

　　A、埃格蒙特集团

　　B、亚太反洗钱小组

　　C、金融行动特别工作组

　　D、欧亚反洗钱与反恐融资小组