36、具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括(ABCD )。

　　A、中国人民银行

　　B、中国银行业监督管理委员会

　　C、中国证券监督管理委员会

　　D、中国保险监督管理委员会

　　E、行业自律组织

　　37、目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( B )。

　　A、埃格蒙特集团

　　B、金融行动特别工作组

　　C、欧亚反洗钱与反恐融资小组

　　D、亚太反洗钱小组

　　38、下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有(BCDE )。

　　A、中国工商银行 B、xxx部 C、司法部

　　D、财政部 E、建设部

　　39、金融机构反洗钱工作的三项基本制度是(ABC )。

　　A、客户身份识别制度

　　B、客户身份资料和交易记录保存制度

　　C、大额交易和可疑交易报告制度

　　D、保密制度

　　40、我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( D )。

　　A、中国人民银行反洗钱局

　　B、中国人民银行调查统计司

　　C、中国人民银行支付结算司

　　D、中国反洗钱监测分析中心

　　41、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照(ABCD )，妥善保存客户身份资料和交易记录。

　　A、安全性原则

　　B、准确性原则

　　C、完整性原则

　　D、保密性原则

　　42、金融机构应遵循的反洗钱工作原则是(ABC )。

　　A、合法审慎原则

　　B、保密原则

　　C、与司法机关行政机关全面合作的原则

　　D、安全原则

　　43、人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有( BCD )。

　　A、参与调查义务