B、配合调查义务

　　C、如实提供信息义务

　　D、不得拒绝和阻碍义务

　　44、《关于洗钱问题的四十项建议》中 “指定的非金融企业和行业”指( ABCD )。

　　A、赌博业

　　B、房地产经纪人

　　C、贵金属交易商

　　D、珠宝商

　　E、期货业

　　45、金融情报中心的基本功能有(ABCD )。

　　A、收集金融信息

　　B、分析金融信息

　　C、分发金融信息

　　D、情报交流

　　E、指导金融机构开展工作

　　46、我国开展反洗钱工作的重要意义有(ABC )。

　　A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要

　　B、是严厉打击经济犯罪的需要

　　C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要

　　D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

　　47、我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下( CD )除外。

　　A、重大疾病的医疗费

　　B、临时差旅费借支款

　　C、代发工资

　　D、小额个人劳务报酬

　　48、属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是(AB )。

　　A、《关于洗钱问题的四十项建议》

　　B、《反恐融资9项特别建议》

　　C、《有效银行监管核心原则》

　　D、《综合KYC风险管理》

　　49、根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取(ABCD )措施进行反洗钱现场检查。

　　A、进入金融机构进行检查

　　B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明　　C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

　　D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

　　50、根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的(ABC )。

　　A、交易性质

　　B、交易目的

　　C、交易的受益人

　　D、交易的资金风险