21、《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( ABCDE )。

　　A、询问

　　B、查阅

　　C、复制

　　D、封存

　　E、临时冻结

　　22、下列属于洗钱特征的是(BCD )。

　　A、国际化

　　B、专业化

　　C、多样化

　　D、复杂化

　　E、商业化

　　23、洗钱的过程一般分为(ABD )。

　　A、处置阶段

　　B、离析阶段

　　C、转移阶段

　　D、融合阶段

　　24、《金融机构反洗钱规定》在(A )正式实施

　　A:2007年1月1日 B: 2003年7月1日 C:2007年3月1日 D:2004年4月1日

　　25、FATF的主要职责是( ABC )。

　　A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况

　　B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

　　C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

　　D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

　　26、建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( C )。

　　A、《维也纳公约》

　　B、《巴勒莫公约》

　　C、《关于洗钱问题的四十项建议》

　　D、《联合国反腐败公约》

　　27、根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是(ABCD )等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

　　A、毒品犯罪

　　B、黑社会性质的组织犯罪

　　C、金融诈骗犯罪

　　D、恐怖活动犯罪