A、4种

　　B、5种

　　C、6种

　　D、7种

　　7、根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处( A )的罚款。

　　A、1000元以上5000元以下

　　B、5000元以上10000元以下

　　C、30000元

　　D、1000元以下

　　8、人民银行在反洗钱工作中的职责包括(bcd )

　　A:反洗钱立法 B:制定金融业反洗钱规则的职能

　　C:对金融业反洗钱的行政管理职能 D:负责反洗钱的资金监控

　　9、存款人开立( bd )实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证。

　　A:储蓄存款账户 B:基本存款账户

　　C:一般存款账户 D:临时存款账户(注册验资除外)

　　10、《中华人民共和国外汇管理条例》是由( B )颁布的。

　　A、国家外汇管理局

　　B、国务院

　　C、中国人民银行

　　D、全国人民代表大会

　　11、以下活动可能存在洗钱行为是( D )。

　　A、地下钱庄

　　B、购买保险立即退保

　　C、成立空壳公司

　　D、以上都是

　　12、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括( ABD )。

　　A、记载客户身份信息的记录和资料

　　B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

　　C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

　　D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

　　13、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存( A )年。