证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2015-007

　　××股份有限公司

　　2015年第一次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：

　　(1)现场会议时间：2015年2月2日(星期一)上午10：00

　　(2)网络投票时间： 2015年2月1至2015年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月1日15:00至2015年2 月2 日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司四楼会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、股权登记日：2015年1月 26 日

　　6、出席对象：

　　(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　(2)2015年1月 26日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　7、投票规则：

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。