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　　股东大会会议通知范本1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　xxx股份有限公司(以下简称“公司”)于 xxx年 x月 28日召开第五届

　　董事会第十三次会议，决定于 xxx年 6月 6日(星期一)召开公司 xxx年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：xxx年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

　　开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，

　　公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只

　　能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

　　以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议召开时间：xxx年 6月 6日(星期一)上午 10点。

　　网络投票时间：xxx年 6月 5日-6月 6日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 xxx年 6月 6日 9:30-11:30和 13:00-15:00;通过互

　　联网投票系统投票的具体时间为：xxx年 6月 5日下午 15:00至 xxx年 6月 6日下午 15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区xxx路 3009号公司会议室。

　　7、股权登记日：xxx年 5月 30日(星期一)

　　7、出席对象：

　　(1)A 股股东：截至 xxx 年 5 月 30 日(星期一)下午 15：00 深圳证

　　券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

　　A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并

　　参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东;

　　(2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知;

　　(3)公司董事、监事和高级管理人员;

　　(4)公司聘请的见证律师。