股东大会通知

　　会议日期:

　　x-x-x

　　公司名称

　　XX

　　公告日期

　　x-x-x

　　会议类型

　　临时股东大会

　　召开方式

　　网络投票,现场投票

　　议题

　　1.《关于公司董事会换届选举的议案》;

　　1.1选举非独立董事候选人：

　　1.1.1 选举第四届董事会董事候选人xx先生;

　　1.1.2 选举第四届董事会董事候选人xx先生;

　　1.1.3 选举第四届董事会董事候选人xx先生;

　　1.1.4 选举第四届董事会董事候选人xx先生;

　　1.1.5 选举第四届董事会董事候选人xx先生;

　　1.1.6 选举第四届董事会董事候选人xx先生。

　　1.2选举独立董事候选人：

　　1.2.1 选举第四届董事会独立董事候选人xx先生;

　　1.2.2 选举第四届董事会独立董事候选人xx先生;

　　1.2.3 选举第四届董事会独立董事候选人xx先生。

　　2.《关于修改〈公司章程〉的议案》;

　　3.《关于修改〈董事会议事规则>的议案》;

　　4.《关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》;

　　5.《关于公司监事会换届选举的议案》;

　　5.1选举第四届监事会股东代表监事候选人xx先生。

　　6.《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　审议内容 董事换届议案

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