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　　关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为履行公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)在重大资产重组过程中对证监会规范上市公司同业竞争和关联交易的承诺，公司拟以山西省国资委备案的净资产评估值为依据，收购同煤集团全资子公司大同煤矿集团电力能源有限公司(以下简称“同煤能源”)持有的大同煤矿集团同煤电力工程有限公司(以下简称“工程公司”)50.76%股权。

　　20XX年XX月20日，公司董事会第七届五次会议经全体非关联董事记名投票表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的预案》。

　　同煤能源为公司控股股东同煤集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成公司的关联交易事项，关联董事文生元先生、胡耀飞先生、张玉军先生、王志军先生、王团维先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本次股权收购事宜，已经20XX年4月25日召开的七届一次董事会审议通过。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易金额未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。