第四次临时股东大会会议通知范文(3)

时间:2021-08-31

  二、会议审议事项

  审议《公司20xx年度购买银行理财产品的议案》

  公司根据资金预算使用情况,在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品(风险级别不高于PR2级),以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。拟使用单笔不超过1000万元、同时累计不超过5000万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品,不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

  公司董事会授予董事长在其任期内,在上述额度内行使决策权。

  授权期限自股东大会决议通过至本届董事会届满。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2.由代理人代表

  个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡; 5.办理登记手续,可用现尝邮件或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

  (二)登记时间: 20xx年08月18日上午9:00-11:00,下午13:00-16:30

  (三)登记地点:

  xx市海淀区万泉河路68号511室xxx财务部

  四、其他

  (一)会议联系方式

  联系地址:xx市海淀区万泉河路68号511室xxx财务部联系人:王伏斌

  联系电话:xxxxxxxxxx;传真:xxxxxxxxxxxxxxx

  邮政编码:xxxxxx

  (二)会议费用:股东参加本次会议的费用自理

  (三)临时提案

  无  五、备查文件目录

  公司第一届董事会第五次会议决议

  xxxxx教育科技股份有限公司

  董事会

  20xx年8月4日