二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型

　　序号 议案名称

　　A 股股东

　　非累积投票议案

　　1 关于国家开发投资公司修订“避免同业竞争承 √诺”的议案

　　2 关于吸收合并全资子公司国投电力有限公司 √的议案

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体以上议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址:)。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日A股 600886 国投电力 20xx/1/4

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员　　五、 会议登记方法

　　l、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证和法人股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡;委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

　　2、登记时间：

　　20xx年 1 月 7 日(星期四)上午 9: 00-11: 30，下午 1: 30-5: 00。

　　3、登记地点：

　　北京市西城区西直门南小街 147 号楼 1201 室 公司证券部电话：xxxxxxxx 传真：(010) xxxxxxxxx

　　六、 其他事项

　　现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　20xx 年 12 月 25 日