临时董事会通知(2)

时间:2021-08-31

  于股权登记日xxxx年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

  深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、会议地点

  现场会议地点为连云港花果山国际酒店(连云港市新浦区花果山大道98号)。

  (二)、会议审议事项

  1、本次股东大会表决的提案名称

  (1)关于收购宁波市外贸小额贷款有限公司60%的股权的议案;

  (2)关于补选崔义中先生为公司第八届董事会非独立董事的议案(本项采用累积投票制)。

  2、披露情况

  上述议案已经公司第八届董事会xxxx年第一次会议审议通过,详见本公司于

  xxxx 年 1 月 10 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

  (三)、会议登记方法

  参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书;自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明(受托出席者,还须持授权委托书及委托人、受托人身份证),于xxxx年1月24日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

  (四)、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统)参加投票,网络投票的相关事宜详见附件2。

  (五)、其他事项

  1、联系人:xxx;电话:0xxxxxxxxxx;传真:xxxxxxxxxxx;地址:

  江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号;邮政编码:xxxxxxx  2、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

  (六)、备查文件

  公司第八届董事会xxxx年度第一次会议决议。

  特此公告。

  xx产业控股股份有限公司董事会

  xxx年一月十日