二、会议地点:xx市江汉区江兴路6号xxxx信息有限公司会议室。

　　三、会议召集人:公司执行董事。

　　四、会议召开及投票方式:现场投票表决方式。

　　五、会议审议事项:

　　1、变更公司法定代表人的相关事宜。

　　2、变更公司执行董事的相关事宜。

　　3、变更公司监事的相关事宜。

　　六、出席会议对象:

　　1、执行董事、监事、高级管理人员;

　　2、截至xxx年3月1日，公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

　　七、会议登记办法:

　　1、会议登记时间:符合出席会议条件的股东，请于即日起至xxx年3月1日下午2:00前到xxxx信息有限公司会议室办理登记手续。

　　2、个人股股东请持本人身份证。

　　3、个人股东的委托代理人出席会议,应持本人身份证、授权委托书。

　　4、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理手续。

　　5、法人股东的委托代理人出席会议,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件。

　　6、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

　　7、联系人:殷xx

　　会议联系方式:xxxxxxxxxxxxx

　　特此通知

　　xxxx信息有限公司

　　xxx年12月31日

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