请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

　　xxx建材有限公司

　　xxx年1月10日

　　股东大会通知模板3

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　会议召集人:公司董事会

　　会议召开时间:xxxx年5月13日10:00，会期半天

　　会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层xx股份会议室

　　会议召开方式:现场会议

　　出席对象:

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

　　3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1、公司xxxx年度报告及报告摘要

　　2、公司董事会工作报告

　　3、公司监事会工作报告

　　4、公司xxxx年度财务决算报告

　　5、公司xxxx年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

　　7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

　　8、关于续聘年度审计机构的议案

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

　　2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层董事会办公室。