11、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：

　　“审议批准本公司董事会提呈关于修改公司章程的议案(见附件二),并授权董事会依据国家有关审批部门的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其他一切事宜。”

　　12、处理其它事宜(如有需要)。

　　承董事会命

　　公司秘书

　　xxx

　　中华人民共和国·xx

　　xxx年五月九日

　　关于召开股东年会的通知2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司全体非流通股股东已一致同意并提出公司股权分置改革动议，公司董事会接受上述非流通股股东委托，召集A股市场相关股东会议(以下简称相关股东会议)审议公司股权分置改革方案，现就召开相关股东会议的安排通知如下：

　　一、召开相关股东会议基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：xxx年4月13日13?30时;

　　网络投票时间为：xxx年4月11日～xxx年4月13日期间各交易日上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。

　　2、股权登记日：xxx年4月3日。

　　3、现场会议召开地点：

　　xxxx股份有限公司四楼会议室

　　4、会议审议事项：《xxxx股份有限公司股权分置改革方案》。

　　5、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。