董事会会议纪要范文最新

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　　董事会会议纪要范文最新1

　　会议时间：200X年X月X日

　　会议地点：在?市?区?路?号X会议室)

　　参加会议人员：

　　1、发起人(或者代理人)：

　　2、认股人(或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

　　会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

　　三、选举董事会成员

　　发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员 组成公司第一届董事会。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股

　　份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

　　(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

　　会议主持人：(签字)

　　出席会议人员：(签字)

　　记录人： (签字)

　　200X年X月X日

　　董事会会议纪要范文最新2

　　时间：

　　地点：

　　议题：1、选举董事长，任命总经理;

　　2、听取总经理的工作总结和计划;

　　3、审定公司预算方案;

　　4、对公司融资方案进行审议;

　　主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)

　　出席董事：xxx，_________有限公司副董事

　　...............

　　...............

　　应到会董事人数：

　　实际到会董事人数：

　　其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人

　　列席人：xxx，________有限公司总经理

　　xxx，________有限公司监事会主席

　　xxx，________有限公司财务总监

　　记录人：xxx，_________有限公司办公室主任

　　xxx董事：尊敬的'xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?

　　xx副董事：收到。

　　xxx董事：收到。

　　..........

　　主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?

　　众董事：无异议。

　　主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。

　　xxx：---------------------------------------。

　　主持人：下面请各位董事发表意见。

　　a：----------------------。

　　b：----------------------。

　　c：----------------------。xxx董事同意我的意见。

　　主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明。

　　d：-------------------------------

　　主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

　　a：----------------------。

　　b：----------------------。

　　c：----------------------。xxx董事同意我的意见。

　　主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

　　(众董事填写选票)

　　主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。

　　(xxx女士协助xxx先生收票和计票)

　　主持人：请xxx先生唱票。

　　xxx：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权票;..............

　　主持人：现在宣布表决结果：-------------------

　　主持人：请xx女士草拟董事会决议草案

　　(xxx草拟董事会决议草案)

　　主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------

　　主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。