关于增补董事的议案

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　　关于增补董事的议案1

　　各位股东及股东代表：

　　鉴于公司董事xxxxxxxxx提出辞职，辞职后公司董事会人数将低于 5 人。同时，公司于 xxxx 年实施之发行股份购买资产已经完成增发股份的登记及资产的过户，公司主营业务也相应变更为手机业务。结合公司实际情况，现拟将董事会人数增加至 8 人。根据永盛科技有限公司等股东的推荐并经董事会审查，现提名xxxxxxxxxx为公司董事候选人;xxxxxxx为独立董事候选人。该等董事候选人的简历详见附件，补选及增选董事的任期至本届董事会任期届满。

　　本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

　　本议案采用累积投票制表决。

　　关于增补董事的议案2

　　各位股东：

　　受公司董事会委托，我向各位股东作《关于调整公司董事会成员的议案》，请审议。

　　依据中国xx集团有限公司《关于提名董事的函》，中国xx集团有限公司根据工作需要，提名杨xx、周xx两位同志为我司董事候选人，提请我公司免去原由中国xx集团有限公司提名的'xxxxxxxxxx同志所担任的我公司董事职务。

　　鉴于刘xx同志已不再担任我公司独立董事职务，公司董事会提名张xx同志为我公司独立董事候选人。

　　以上董事候选人简历附后，现提请股东大会按照《公司章程》规定的董事会成员任免程序，免去xxxxxxxxx同志所担任的本公司董事职务，同时增选杨xx、周xx同志为本公司董事，增选张xx同志为本公司独立董事。新当选的董事任期为第四届董事会剩余任期。请各位股东审议。

　　200X年X月X日

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