一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　20xx 年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：20xx年 8月 22日 14点 30 分

　　召开地点：xx市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：xx证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 20xx年 8月 22 日至 20xx年 8月 22 日

　　采用xx证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《xx证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权无

　　二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　序号 议案名称投票股东类型

　　A 股股东非累积投票议案

　　1 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 √

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，详见 20xx 年 8 月 4 日的《中国证券报》《xx证券报》《证券时报》及xx证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无