公司创立大会会议记录格式

时间:2021-08-31

  有限公司创立大会的会议记录

公司创立大会会议记录格式

  会议时间:20X年XX月XX日

  会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

  参加会议人员:

  1、发起人(或者代理人)

  2、认股人(或者代理人)

  备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次创立大会的举行符合法定要求。

  会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×××作为创立大会的`主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

  一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

  发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

  二、表决通过公司章程

  发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条________修改为________后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

  三、选举董事会成员

  发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

  1、选举 为公司董事,任期 年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  2、选举 为公司董事,任期 年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  3、选举 为公司董事,任期 年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

  同意上述人员 、 组成公司第一届董事会。

  四、选举监事会成员

  发起人代表×××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:

  1、选举 为公司监事,任期三年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  2、选举 为公司监事,任期三年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  3、选举 为公司监事,任期三年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

  同意上述人员 、 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 、 共同组成公司第一届监事会。

  五、审核公司设立费用

  发起人代表×××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用

  ____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。

  六、审核发起人非货币出资情况

  发起人代表×××向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。

  (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

  会议主持人:×××(签字)

  出席会议人员:×××、×××(签字)

  记录人:×××(签字)

  200X年XX月XX日

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