公司董事会会议纪要

时间:2021-08-31

公司董事会会议纪要范文

  公司董事会会议纪要

  宏大百货股份有限公司

  第三次董事会议的会议纪要

  时间:2002年7月20日至21日

  地点:深圳中国大酒店商务中心会议室

  出席:董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生

  列席:总经理李先生、蔡先生

  缺席:无

  主持人:董事长蔡先生

  记录人:xxx

  现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下:

  一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告,讨论了对外发展的状况。

  二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的.冲击,提出应付挑战的策略。

  三、蔡先生发表自己的观点

  最终董事会形成以下决议

  一、同意引进国外新技术,建立现代化的物流中心

  二、同意采取灵活多样的经营方式,举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务,举办不同类型的培训班,造就人才。

  三、同意运用现代化管理手段,“信息+人才+管理=效益”。

  以上意见均得到与会者的认同,并要求有关职能部门具体实施。

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