股东决定

时间:2021-08-31

股东决定范本3篇

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  股东决定范本1

  ____________________共同出资设立_____________有限公司。

  全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会 。经全体股东充分讨论,选举下列同志为本公司董事、监事。

  (1) 董事会成员:____________________________________,

  任期__________年。

  (2) 监事会成员:____________________________________,

  任期__________年。

  (3) 上述人员任职资格,已对其进行审查,均符合法律法规有关条件。

  出席本次会议股东

  法人股东(盖章) 自然人股东(签字)

  年 月 日 年 月 日

  注: 请同时提交董事会、监事会成员身份证复印件

  股东决定范本2

  会议时间:200X年XX月XX日

  会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

  会议性质:临时(或者定期)股东会议

  参加会议人员:

  1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX。

  2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。(无新股东的,删除该项)

  (可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

  会议议题:协商表决本公司 事宜。

  根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:

  一、同意公司原股东 将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)

  股权转让后,现有股东出资情况如下:

  1、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。

  2、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。

  3、…………

  二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。

  三、同意将公司住所由 变更为 。

  四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

  五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:

  1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事,继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

  2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务,同意免去XXX的监事职务,同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会,选举(或聘任)XXX为执行董事,选举(或聘任)XXX为监事,选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

  3、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务,增补XXX、XXX为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的`有限公司)

  4、同意免去XXX执行董事职务,重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务,重新聘用XXX为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

  六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:

  1、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;

  2、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;

  3、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %。

  七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。

  八、同意公司类型由 变更为 。

  九、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。

  十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

  十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

  十二、其它需要决议的事项请逐项列明: 。

  十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

  原股东签字、盖章: 新增股东签字、盖章:

  (无新股东的,删除该项)

  (自然人股东签字、非自然人股东盖章)

  XXXX有限公司

  200X年XX月XX日

  股东决定范本3

  xxx经研究,决定独资成立xxxx贸易有限公司,公司基本情况如下:

  1、公司名称为:xxxx贸易有限公司

  2、公司住所:xx市xx路88号

  3、经营范围: 电子产品。

  4、注册资本:100万元,xxx认缴货币出资100万元,于xxx年9月9日前全部缴付至公司的临时账户。

  5、公司不设董事会,设执行董事一名,任命xxx为执行董事(公司法定代表人)。

  6、公司不设监事会,设监事一名,任命李四为监事。

  7、聘任xxx为公司经理。

  8、通过公司章程。

  股东签字:

  xxx年 月 日

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